Convocação de Assembleia Geral Ordinária
15 de maio de 2026
Convocação de Assembleia Geral Ordinária
22 de maio de 2023
Convocação da Assembleia Geral Ordinária
20 de maio de 2020
Convocação de Assembleia Geral Ordinária
15 de maio de 2026
Convocação de Assembleia Geral Ordinária
16 de maio de 2025
Convocação da Assembleia Geral Ordinária
14 de maio de 2024
Convocação de Assembleia Geral Ordinária
(Data de comunicação: 15 de maio de 2026)
Em conformidade com o disposto no artigo 15 dos Estatutos Sociais da empresa Ernesto Ventós, S.A. (doravante, a "Sociedade"), e em virtude da deliberação do Conselho de Administração da mesma adotada em 17 de março de 2026, por meio desta o(a) convocamos para a Assembleia Geral Ordinária de Acionistas, que se realizará na Calle Enclusa 129, 08292 Esparreguera, Barcelona, no próximo dia 15 de junho de 2026, às 12:00h, de acordo com o seguinte:
ORDEM DO DIA
Primeiro. Exame e aprovação, se aplicável, das contas anuais individuais e consolidadas e respetivos relatórios de gestão, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025.
Segundo. Exame e aprovação, se aplicável, da proposta de aplicação de resultados referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025.
Terceiro. Exame e aprovação, se aplicável, do estado de informação não financeira consolidado referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025.
Quarto. Exame e aprovação, se aplicável, da gestão do Conselho de Administração realizada durante o exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025.
Quinto. Reeleição, ou se aplicável, nomeação do auditor de contas da Sociedade.
Sexto. Aprovação da remuneração a receber no exercício de 2026 pelos membros do Conselho de Administração em razão do seu cargo e das suas funções diretivas e executivas.
Sétimo. Renovações ao cargo de administrador da Sociedade.
Oitavo. Delegação de poderes.
Nono. Perguntas e respostas.
Décimo. Redação e leitura e, se aplicável, aprovação da ata da Assembleia.
Por último, deixa-se expressamente registado que, nos termos do artigo 272.2 da Lei das Sociedades de Capital, os acionistas poderão obter, de forma imediata e gratuita, todos os documentos a submeter à aprovação da Assembleia Geral de Acionistas (incluindo, em particular, o balanço de situação anual individual e consolidado, a demonstração de resultados individual e consolidada, a demonstração total das alterações no património líquido individual e consolidada, a demonstração dos fluxos de caixa individual e consolidada, o relatório anual individual e consolidado), bem como o relatório de gestão individual e consolidado, o estado de informação não financeira consolidado, o(s) relatório(s) do auditor de contas e, se aplicável, as informações ou esclarecimentos que considerem necessários de acordo com estas disposições.
HISTEMI INVERSIONES, S.L.
Representada por Dª Gloria Ventós Omedes
Presidente do Conselho de Administração
Convocação da Assembleia Geral Ordinária
(Data de comunicação: 16 de maio de 2025)
Em conformidade com o disposto no artigo 15 dos Estatutos Sociais da empresa Ernesto Ventós, S.A. (doravante, a "Sociedade"), e em virtude da deliberação do Conselho de Administração da mesma adotada em 31 de março de 2025, por este convocamo-o para a Assembleia Geral Ordinária de Acionistas, que se realizará em Carretera Reial 120B, 08960 Sant Just Desvern, Barcelona, no próximo dia 16 de junho de 2025, às 12:00h, conforme o seguinte:
ORDEM DO DIA
Primeiro. Exame e aprovação, se aplicável, das contas anuais individuais e consolidadas e respetivos relatórios de gestão, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024.
Segundo. Exame e aprovação, se aplicável, da proposta de aplicação de resultados referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024.
Terceiro. Exame e aprovação, se aplicável, do estado de informação não financeira consolidado referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024.
Quarto. Exame e aprovação, se aplicável, da gestão do Conselho de Administração realizada durante o exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024.
Quinto. Reeleição, ou se aplicável, nomeação do auditor de contas da Sociedade.
Sexto. Aprovação da remuneração a receber no exercício de 2025 pelos membros do Conselho de Administração em razão do seu cargo e das suas funções diretivas e executivas.
Sétimo. Delegação de poderes.
Oitavo. Perguntas e respostas.
Nono. Redação e leitura e, se aplicável, aprovação da ata da Assembleia.
Por último, deixa-se expressamente registado que, nos termos do artigo 272.2 da Lei das Sociedades de Capital, os acionistas poderão: (i) examinar na sede social da Sociedade; e/ou (ii) solicitar a entrega ou o envio, de forma imediata e gratuita, de todos os documentos a submeter à aprovação da Assembleia Geral de Acionistas (incluindo, em particular, o balanço de situação anual individual e consolidado, a demonstração de resultados individual e consolidada, a demonstração total das alterações no património líquido individual e consolidada, a demonstração dos fluxos de caixa individual e consolidada, o relatório anual individual e consolidado), bem como o relatório de gestão individual e consolidado, o estado de informação não financeira consolidado, o(s) relatório(s) do auditor de contas e, se aplicável, as informações ou esclarecimentos que considerem necessários de acordo com estas disposições.
HISTEMI INVERSIONES, S.L.
Representada por Dra. Gloria Ventós Omedes
Presidente do Conselho de Administração
Convocação de Assembleia Geral Extraordinária
(Data de comunicação: 14 de dezembro de 2024)
De acordo com o disposto no artigo 15 dos Estatutos Sociais da empresa Ernesto Ventós, S.A. (doravante, a "Sociedade"), e em virtude da decisão do Conselho de Administração adotada em 26 de novembro de 2024, convida-se por este meio para a Assembléia Geral Extraordinária de Acionistas, que será realizada exclusivamente por meios telemáticos, ou seja, sem comparecimento físico de acionistas, no próximo dia 14 de janeiro de 2025, às 12:00h, de acordo com o seguinte:
ORDEM DO DIA
Primeiro. Apresentação da previsão de resultados do exercício de 2024.
Segundo. Distribuição de dividendos por conta dos resultados do exercício de 2024.
Terceiro. Nomeação do Sr. Jorge Sos Torres como novo administrador da Sociedade.
Quarto. Aprovação da remuneração a receber no exercício de 2025 pelos membros do Conselho de Administração em razão do seu cargo e das suas funções diretivas e executivas.
Quinto. Delegação de poderes.
Sexto. Perguntas e respostas.
Sétimo. Redação e leitura e, se aplicável, aprovação da ata da Assembleia.
Nos termos do artigo 182.º-A da Lei das Sociedades de Capital, a Assembleia considerar-se-á realizada na sede social da Sociedade.
A Sociedade disponibilizará os sistemas técnicos necessários para facilitar a participação, se aplicável por audioconferência ou videoconferência, bem como a possibilidade de envio de mensagens escritas durante a Assembleia, tanto para exercer em tempo real os direitos de uso da palavra, informação, proposta e voto que assistam aos acionistas, como para acompanhar as intervenções dos demais participantes pelos meios indicados. Em concreto, a Assembleia Geral realizar-se-á através da plataforma "Meet", para cujo efeito será enviado a todos os acionistas, por correio eletrónico para o endereço constante dos registos da Sociedade, o respetivo convite para que possam ligar-se a essa plataforma e assistir à Assembleia. Para efeitos de elaboração da lista de presenças, considerar-se-á que um acionista assistiu à Assembleia quando esteja ligado a essa plataforma antes das 12h15 do dia 14 de janeiro de 2025.
Por último, deixa-se expressamente registado que os acionistas poderão: (i) examinar na sede social da Sociedade; e/ou (ii) solicitar a entrega ou o envio, de forma imediata e gratuita, de todos os documentos a submeter à aprovação da Assembleia Geral de Acionistas e, se aplicável, as informações ou esclarecimentos que considerem necessários de acordo com estas disposições.
CALDERERS 16, S.L.
Representada por Sr. Jordi Calonge Pascual
Vice-Presidente do Conselho de Administração
Convocação da Assembleia Geral Ordinária
(Data de comunicação: 14 de maio de 2024)
Nos termos do artigo 15.º dos Estatutos Sociais da sociedade Ernesto Ventós, S.A. (doravante, a "Sociedade"), e em virtude da deliberação do seu Conselho de Administração adotada em 2 de abril de 2024, vem, pela presente, convocá-lo(a) para a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de Acionistas, que se realizará em Carretera Reial 120B, 08960 Sant Just Desvern, Barcelona, no próximo dia 18 de junho de 2024, às 12h00, de acordo com a seguinte ordem do dia:
ORDEM DO DIA
Primeiro. Exame e aprovação, se for o caso, das contas anuais individuais e consolidadas e dos respectivos relatórios de gestão, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023.
Segundo. Exame e aprovação, se for o caso, da proposta de destinação do resultado referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023.
Terceiro. Exame e aprovação, se for o caso, da gestão do Conselho de Administração levada a cabo durante o exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023.
Quarto. Reeleição ou, se for o caso, nomeação do auditor de contas da Sociedade.
Quinto. Aprovação da remuneração a receber no exercício de 2024 pelos membros do Conselho de Administração pela sua qualidade e pelas suas funções dirativas e executivas.
Sexto. Renovações ao cargo de conselheiro da Sociedade.
Sétimo. Delegação de competências.
Oitavo. Assuntos diversos.
Nono. Redação, leitura e, se for o caso, aprovação da ata da Assembleia.
Finalmente, fica expressa a notificação do direito dos acionistas de obter de forma imediata e gratuita todos os documentos a serem submetidos à aprovação da Assembleia Geral de Acionistas e, se for o caso, as informações ou esclarecimentos que considerem necessários em conformidade com estas disposições, tudo de acordo com o previsto na Lei das Sociedades de Capital.
Gloria Ventós Omedes
Presidente do Conselho de Administração
Convocação da Assembleia Geral Ordinária
(Data de comunicação: 22 de maio de 2023)
Nos termos do artigo 15.º dos Estatutos Sociais da sociedade Ernesto Ventós, S.A. (doravante, a "Sociedade"), e em virtude da deliberação do seu Conselho de Administração adotada em 29 de março de 2023, vem, pela presente, convocá-lo(a) para a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de Acionistas, que se realizará em Carretera Reial 120B, 08960 Sant Just Desvern, Barcelona, no próximo dia 26 de junho de 2023, às 12h00, de acordo com a seguinte ordem do dia:
ORDEM DO DIA
Català
Primer. Examen i aprovació, si escau, dels comptes anuals individuals i consolidats i informes de gestió respectius, corresponents a l'exercici social finalitzat el 31 de desembre de 2022.
Segon. Examen i aprovació, si escau, de la proposta d'aplicació del resultat corresponent a l'exercici social finalitzat el 31 de desembre de 2022.
Tercer. Examen i aprovació, si escau, de la gestió del Consell d'Administració duta a terme durant l'exercici social finalitzat el 31 de desembre de 2022.
Quart. Reelecció, o si escau, nomenament de l'auditor de comptes de la Societat.
Cinquè. Aprovació de la remuneració a percebre en l'exercici 2023 pels membres del Consell d'Administració per raó del seu càrrec i per les seves funcions directives i executives.
Sisè. Renovacions al càrrec de conseller de la Societat.
Setè. Delegació de facultats.
Vuitè. Precs i preguntes.
Novè. Redacció i lectura i, si escau, aprovació de l'acta de la Junta.
Finalment, es deixa constància expressa que, de conformitat amb el que estableix l'article 272.2 de la Llei de Societats de Capital, els accionistes podran: (i) examinar al domicili social de la Societat; i/o (ii) sol·licitar el lliurament o l'enviament, de manera immediata i gratuïta, de tots els documents que han de ser sotmesos a l'aprovació de la Junta General d'Accionistes (incloent-hi, en particular, el balanç de situació anual individual i consolidat, el compte de pèrdues i guanys individual i consolidat, l'estat total de canvis en el patrimoni net individual i consolidat, l'estat de fluxos d'efectiu individual i consolidat, i la memòria anual individual i consolidada), així com l'informe de gestió individual i consolidat, l'informe o informes de l'auditor de comptes i, si escau, de la informació o aclariments que considerin precisos d'acord amb aquests preceptes.
Gloria Ventós Omedes
Presidenta del Consell d'Administració
English
First. Review and approval, as applicable, of the individual and consolidated annual accounts and respective management reports, corresponding to the financial year ended 31 December 2022.
Second. Review and approval, as applicable, of the proposed allocation of results corresponding to the financial year ended 31 December 2022.
Third. Review and approval, as applicable, of the management carried out by the Board of Directors during the financial year ended 31 December 2022.
Fourth. Re-election, or as applicable, appointment of the Company's auditor.
Fifth. Approval of the remuneration to be received in financial year 2023 by the members of the Board of Directors on account of their position and their managerial and executive functions.
Sixth. Renewals to the position of director of the Company.
Seventh. Delegation of powers.
Eighth. Questions and answers.
Ninth. Drafting and reading and, as applicable, approval of the minutes of the Meeting.
Finally, express notice is given that, in accordance with the provisions of Article 272.2 of the Spanish Capital Companies Act, shareholders may: (i) examine at the Company's registered office; and/or (ii) request delivery or dispatch, immediately and free of charge, of all the documents to be submitted for approval at the General Shareholders' Meeting (including, in particular, the individual and consolidated annual balance sheet, the individual and consolidated profit and loss account, the individual and consolidated total statement of changes in equity, the individual and consolidated cash flow statement, and the individual and consolidated annual report), as well as the individual and consolidated management report, the auditor's report(s), and, where applicable, any information or clarifications they deem necessary in accordance with these provisions.
Gloria Ventós Omedes
Chairwoman of the Board of Directors
Français
Premièrement. Examen et approbation, le cas échéant, des comptes annuels individuels et consolidés et des rapports de gestion respectifs, correspondant à l'exercice social clos le 31 décembre 2022.
Deuxièmement. Examen et approbation, le cas échéant, de la proposition d'affectation du résultat correspondant à l'exercice social clos le 31 décembre 2022.
Troisièmement. Examen et approbation, le cas échéant, de la gestion du Conseil d'Administration menée au cours de l'exercice social clos le 31 décembre 2022.
Quatrièmement. Réélection, ou le cas échéant, nomination du commissaire aux comptes de la Société.
Cinquièmement. Approbation de la rémunération à percevoir au titre de l'exercice 2023 par les membres du Conseil d'Administration en raison de leur fonction et de leurs fonctions de direction et exécutives.
Sixièmement. Renouvellements au poste d'administrateur de la Société.
Septièmement. Délégation de pouvoirs.
Huitièmement. Questions diverses.
Neuvièmement. Rédaction et lecture et, le cas échéant, approbation du procès-verbal de l'Assemblée.
Enfin, il est expressément mentionné que, conformément aux dispositions de l'article 272.2 de la Loi sur les Sociétés de Capitaux, les actionnaires pourront : (i) consulter au siège social de la Société ; et/ou (ii) demander la remise ou l'envoi, immédiatement et gratuitement, de tous les documents devant être soumis à l'approbation de l'Assemblée Générale des Actionnaires (y compris, en particulier, le bilan annuel individuel et consolidé, le compte de résultat individuel et consolidé, l'état total des variations des capitaux propres individuel et consolidé, le tableau des flux de trésorerie individuel et consolidé, et le rapport annuel individuel et consolidé), ainsi que le rapport de gestion individuel et consolidé, le(s) rapport(s) du commissaire aux comptes et, le cas échéant, les informations ou précisions qu'ils jugeraient nécessaires conformément à ces dispositions.
Gloria Ventós Omedes
Présidente du Conseil d'Administration
Italiano
Primo. Esame e approvazione, se del caso, dei bilanci annuali individuali e consolidati e delle rispettive relazioni sulla gestione, relativi all'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2022.
Secondo. Esame e approvazione, se del caso, della proposta di destinazione del risultato relativo all'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2022.
Terzo. Esame e approvazione, se del caso, della gestione svolta dal Consiglio di Amministrazione durante l'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2022.
Quarto. Rielezione, o se del caso, nomina del revisore dei conti della Società.
Quinto. Approvazione della remunerazione da percepire nell'esercizio 2023 dai membri del Consiglio di Amministrazione in ragione della loro carica e delle loro funzioni direttive ed esecutive.
Sesto. Rinnovi alla carica di consigliere della Società.
Settimo. Delega di poteri.
Ottavo. Varie ed eventuali.
Nono. Redazione e lettura e, se del caso, approvazione del verbale dell'Assemblea.
Infine, si dà espressamente atto che, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 272.2 della Legge sulle Società di Capitali, gli azionisti potranno: (i) esaminare presso la sede sociale della Società; e/o (ii) richiedere la consegna o l'invio, immediatamente e gratuitamente, di tutti i documenti che devono essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea Generale degli Azionisti (compresi, in particolare, lo stato patrimoniale annuale individuale e consolidato, il conto economico individuale e consolidato, il prospetto delle variazioni del patrimonio netto individuale e consolidato, il rendiconto finanziario individuale e consolidato, e la nota integrativa annuale individuale e consolidata), nonché la relazione sulla gestione individuale e consolidata, la/le relazione/i del revisore dei conti e, se del caso, le informazioni o i chiarimenti che ritengano necessari in conformità a tali disposizioni.
Gloria Ventós Omedes
Presidente del Consiglio di Amministrazione
Português
Primeiro. Exame e aprovação, se aplicável, das contas anuais individuais e consolidadas e respetivos relatórios de gestão, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022.
Segundo. Exame e aprovação, se aplicável, da proposta de aplicação de resultados referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022.
Terceiro. Exame e aprovação, se aplicável, da gestão do Conselho de Administração realizada durante o exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022.
Quarto. Reeleição, ou se aplicável, nomeação do auditor de contas da Sociedade.
Quinto. Aprovação da remuneração a receber no exercício de 2023 pelos membros do Conselho de Administração em razão do seu cargo e das suas funções diretivas e executivas.
Sexto. Renovações ao cargo de administrador da Sociedade.
Sétimo. Delegação de poderes.
Oitavo. Perguntas e respostas.
Nono. Redação e leitura e, se aplicável, aprovação da ata da Assembleia.
Por último, deixa-se expressamente registado que, nos termos do artigo 272.2 da Lei das Sociedades de Capital, os acionistas poderão: (i) examinar na sede social da Sociedade; e/ou (ii) solicitar a entrega ou o envio, de forma imediata e gratuita, de todos os documentos a submeter à aprovação da Assembleia Geral de Acionistas (incluindo, em particular, o balanço de situação anual individual e consolidado, a demonstração de resultados individual e consolidada, a demonstração total das alterações no património líquido individual e consolidada, a demonstração dos fluxos de caixa individual e consolidada, e o relatório anual individual e consolidado), bem como o relatório de gestão individual e consolidado, o(s) relatório(s) do auditor de contas e, se aplicável, as informações ou esclarecimentos que considerem necessários de acordo com estas disposições.
Gloria Ventós Omedes
Presidente do Conselho de Administração
Convocação de Assembleia Geral Ordinária
(Data de comunicação: 19 de maio de 2022)
De acordo com o disposto no artigo 17 dos Estatutos Sociais da empresa Ernesto Ventós, S.A. (doravante, a "Sociedade"), e em virtude da deliberação do Conselho de Administração da mesma adotada em data 19 de maio de 2022, por este convém convocar a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de Acionistas, que se realizará na Calle Zurbarán, no 9 Local Derecho, 28010 – Madrid, no próximo dia 20 de junho de 2022, às 11:00h, de acordo com a seguinte:
ORDEM DO DIA
Primeiro.- Exame e aprovação, se aplicável, das contas anuais individuais e consolidadas e respetivos relatórios de gestão, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021.
Segundo.- Exame e aprovação, se aplicável, da proposta de aplicação de resultados referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021.
Terceiro.- Exame e aprovação, se aplicável, da gestão do Conselho de Administração realizada durante o exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021.
Quarto.- Reeleição, ou se aplicável, nomeação do auditor de contas da Sociedade.
Quinto.- Aprovação da remuneração a receber no exercício de 2022 pelos membros do Conselho de Administração em razão do seu cargo e das suas funções diretivas e executivas.
Sexto.- Alteração do artigo 15.º dos Estatutos Sociais da Sociedade a fim de permitir expressamente a convocação e realização de assembleias gerais de acionistas: (i) num município alternativo ao da sede social; e (ii) exclusivamente por meios telemáticos.
Sétimo.- Alteração do artigo 19.º dos Estatutos Sociais da Sociedade a fim de permitir expressamente a participação telemática nas assembleias gerais de acionistas.
Oitavo.- Alteração do artigo 28.º dos Estatutos Sociais da Sociedade a fim de permitir expressamente a participação telemática nas reuniões do conselho de administração.
Nono.- Alteração do artigo 29.º dos Estatutos Sociais da Sociedade a fim de permitir expressamente a adoção de deliberações pelo conselho de administração por procedimento escrito e sem reunião.
Décimo.- Delegação de poderes.
Décimo primeiro.- Perguntas e respostas.
Décimo segundo.- Redação e leitura e, se aplicável, aprovação da ata da Assembleia.
Por último, deixa-se expressamente registado que, nos termos dos artigos 272.2 e 287 da Lei das Sociedades de Capital, os acionistas poderão: (i) examinar na sede social da Sociedade; (ii) descarregar no sítio eletrónico da Sociedade (www.ventos.com); e/ou (iii) solicitar a entrega ou o envio, de forma imediata e gratuita, de todos os documentos a submeter à aprovação da Assembleia Geral de Acionistas (incluindo, em particular, o balanço de situação anual individual e consolidado, a demonstração de resultados individual e consolidada, a demonstração total das alterações no património líquido individual e consolidada, a demonstração dos fluxos de caixa individual e consolidada, o relatório anual individual e consolidado, o texto integral das alterações estatutárias propostas e o respetivo relatório justificativo), bem como o relatório de gestão individual e consolidado, o(s) relatório(s) do auditor de contas e, se aplicável, as informações ou esclarecimentos que considerem necessários de acordo com estas disposições.
Atenciosamente,
Sra. Gloria Ventós Omedes
Presidente do conselho de administração.
Convocação de Assembleia Geral Ordinária
(Data de comunicação: 12 de maio de 2021)
Convoca-se a Assembleia Geral Ordinária de acionistas a ser realizada no próximo dia 14 de junho de 2021 às 11:00 horas no Centro de Negócios GSC Business Hub, sala Sorolla, situado na rua Serrano nº 110 de Madrid, em primeira convocação, e em 15 de junho de 2021 no mesmo horário e no mesmo local em segunda convocação, se necessário, de acordo com a seguinte
ORDEM DO DIA
Primeiro.- Exame e aprovação, conforme o caso, das contas anuais ordinárias e consolidadas e relatórios de gestão respectivos, referentes ao exercício anual encerrado em 31 de dezembro de 2020.
Segundo.- Exame e aprovação, conforme o caso, da gestão do Conselho de Administração.
Terceiro.- Aprovação da aplicação do resultado referente ao exercício anual encerrado em 31 de dezembro de 2020.
Quarto.- Nomeação de auditores.
Quinto.- Tomada de conhecimento da extinção do mandato do conselheiro D. Hans Albert Gans e estabelecimento do número de membros do Conselho de Administração.
Sexto.- Aprovação da remuneração a ser percebida no exercício de 2021 pelos membros do conselho de administração por razão do seu cargo e por suas funções diretivas e executivas.
Sétimo.- Questões e sugestões
Oitavo.- Redação, leitura e, conforme o caso, aprovação da ata da Assembleia.
A partir da publicação do presente aviso, qualquer acionista poderá consultar na sede social e obter da sociedade, de forma imediata e gratuita, os documentos que devem ser submetidos à aprovação da assembleia, o relatório de gestão e o relatório de auditoria.
Madrid, 12 de maio de 2021.
O Secretário do Conselho de Administração, Sr. Ernesto Lacambra.
Convocação da Assembleia Geral Ordinária
(Data de comunicação: 20 de maio de 2020)
Por deliberação do Conselho de Administração, convoca-se a Assembleia Geral Ordinária de acionistas a realizar-se no próximo dia 22 de junho de 2020, às 12 horas, em primeira convocatória, e no dia 23 de junho de 2020, à mesma hora, em segunda convocatória, caso necessário.
Face ao Real Decreto 463/2020, de 14 de março, que declara o estado de alarme para a gestão da situação de crise sanitária provocada pela COVID-19 (o "Real Decreto de Alarme"), nos termos dos artigos 40.º e 41.º do Real Decreto-Lei 8/2020, de 17 de março, sobre medidas urgentes extraordinárias para fazer face ao impacto económico e social da COVID-19 (o "Real Decreto-Lei"), e com o objetivo de salvaguardar os interesses gerais, bem como a saúde dos acionistas da Sociedade e das pessoas envolvidas na preparação e realização da Assembleia Geral, esta será realizada por via telemática, ou seja, sem a presença física de acionistas, representantes ou convidados. Nos termos do artigo 40.º do Real Decreto-Lei, a Assembleia Geral considerar-se-á realizada na sede social.
A Sociedade disponibilizará os sistemas técnicos necessários para facilitar a participação, se aplicável por audioconferência ou videoconferência. Em concreto, a Assembleia Geral realizar-se-á através da plataforma "Meet", para cujo efeito será enviado a todos os acionistas, por correio eletrónico e, se aplicável, por correio postal, para o domicílio constante no Livro de Registo de Ações Nominativas, o respetivo convite para se ligarem a essa plataforma e assistirem à Assembleia.
Quanto à representação, é permitida a representação à distância. Para o efeito, o acionista deverá enviar para o endereço do Secretário do Conselho de Administração (
ORDEM DO DIA
Primeiro.- Exame e aprovação, se for o caso, das contas anuais ordinárias e consolidadas, relatório de gestão e proposta de aplicação de resultados relativos ao exercício 2019.
Segundo.- Exame e aprovação, se for o caso, da gestão do Conselho de Administração.
Terceiro.- Aprovação da aplicação do resultado relativo ao exercício anual encerrado em 31 de dezembro de 2019.
Quarto.- Remuneração do Conselho de Administração.
Quinto.- Reeleição da conselheira Dra. Gloria Ventós Omedes como membro do Conselho e como Presidente.
Sexto.- Informações sobre erros de transcrição em atas anteriores e retificação.
Sétimo.- Assuntos diversos
Oitavo.- Redação e leitura e, se for o caso, aprovação da ata da Assembleia.
A partir da publicação do presente aviso, qualquer acionista poderá consultar na sede social e obter da sociedade, de forma imediata e gratuita, os documentos a serem submetidos à aprovação da Assembleia, o relatório de gestão e o relatório de auditoria.
Madrid, 20 de maio de 2020.
O Secretário do Conselho de Administração, Sr. Ernesto Lacambra.
Convocação de Assembleia Geral Ordinária
(Data de comunicação: 3 de maio de 2019)
Por acordo do Conselho de Administração, convoca-se Assembleia Geral Ordinária de acionistas a realizar-se no próximo dia 11 de junho de 2019 às 11:00 horas no Centro de Negócios GSC Business Hub, sala Sorolla, situado na rua Serrano nº 110 de Madrid, em primeira convocação, e no dia 12 de junho de 2019 à mesma hora e no mesmo local em segunda convocação, se necessário, de acordo com o seguinte
ORDEM DO DIA
Primeiro.- Exame e aprovação, se for o caso, das contas anuais ordinárias e consolidadas, relatório de gestão e proposta de aplicação de resultados, relativas ao exercício de 2018.
Segundo.- Exame e aprovação, se for o caso, da gestão do Conselho de Administração.
Terceiro.- Distribuição de dividendos.
Quarto.- Remuneração do Conselho de Administração.
Quinto.- Redação, leitura e, se for o caso, aprovação da ata da Assembleia.
A partir da publicação do presente, qualquer acionista poderá consultar na sede social e obter da sociedade, de forma imediata e gratuita, os documentos que devem ser submetidos à aprovação da assembleia, o relatório de gestão e o relatório de auditoria.
Madrid, 3 de maio de 2019.
O Secretário do Conselho de Administração, Sr. Leandro Juan Castelló.
Convocação de Assembleia Geral Ordinária
(Data de comunicação: 24 de maio de 2018)
Por deliberação do Conselho de Administração, convoca-se Assembleia Geral Ordinária de acionistas a realizar-se no próximo dia 28 de junho de 2018 às 16:00 horas no Centro de Negócios GSC Business Hub, sala Sorolla, situado na rua Serrano nº 110 de Madrid, em primeira convocação, e em 29 de junho de 2018 no mesmo horário e no mesmo local em segunda convocação, se necessário, de acordo com a seguinte
ORDEM DO DIA
Primeiro.- Exame e aprovação, se for o caso, das contas anuais ordinárias e consolidadas, relatório de gestão e proposta de aplicação de resultados, correspondentes ao exercício de 2017.
Segundo.- Exame e aprovação, se for o caso, da gestão do Conselho de Administração.
Terceiro.- Distribuição de dividendos.
Quarto.- Remuneração do Conselho de Administração.
Quinto.- Redação, leitura e, se for o caso, aprovação da ata da Assembleia.
A partir da publicação do presente aviso, qualquer acionista poderá consultar na sede social e obter da sociedade, de forma imediata e gratuita, os documentos que devem ser submetidos à aprovação da assembleia, o relatório de gestão e o relatório de auditoria.
Madrid, 24 de maio de 2018.
O Secretário do Conselho de Administração, Sr. Leandro Juan Castelló.