Ernesto Ventós, S.A.社の社会定款第15条の規定に従い、および同社取締役会が2026年3月17日に採択した決議に基づき、本状をもって株主通常総会をここに招集します。同総会は2026年6月15日12:00にバルセロナEsparreguera区Enclusa通り129番地で開催されます。詳細は以下の通りです：

第一号議案：2025年12月31日をもって終了する事業年度に係る個別および連結の年次決算書ならびにそれぞれの事業報告書の検討および、必要に応じた承認。
第二号議案：2025年12月31日をもって終了する事業年度に係る利益処分案の検討および、必要に応じた承認。
第三号議案：2025年12月31日をもって終了する事業年度に係る連結非財務情報報告書の検討および、必要に応じた承認。
第四号議案：2025年12月31日をもって終了する事業年度中に取締役会が行った経営に関する検討および、必要に応じた承認。
第五号議案：会社の会計監査人の再任、または必要に応じた選任。
第六号議案：取締役会構成員がその役職ならびに経営および執行職務に基づき2026年度に受け取る報酬の承認。
第七号議案：会社取締役職の更新。
第八号議案：権限の委任。
第九号議案：質疑応答。
第十号議案：株主総会議事録の作成、朗読、および必要に応じた承認。
最後に、資本会社法第272.2条の規定に従い、株主は、株主総会の承認に付されるすべての書類（特に、個別および連結の年次貸借対照表、個別および連結の損益計算書、個別および連結の純資産変動計算書、個別および連結のキャッシュ・フロー計算書、個別および連結の年次報告書を含む）ならびに個別および連結の事業報告書、連結非財務情報報告書、会計監査人の報告書、および必要に応じて同条項に基づき必要と判断する情報または説明を、直ちに、かつ無償で入手できることをここに明示的に記します。

エルネスト・ベントス・エス・エー社(以下「本社」)の定款第15条の規定に従い、および同社取締役会が2025年3月31日に採択した決議に基づいて、本状をもって、2025年6月16日の12時00分にバルセロナ、サンジュストデスベルン、カレテラレアル120B(08960)で開催される常規株主総会へのご出席をお願いいたします。次の内容に基づいております:

第一号議案：2024年12月31日をもって終了する事業年度に係る個別および連結の年次決算書ならびにそれぞれの事業報告書の検討および、必要に応じた承認。

第二号議案：2024年12月31日をもって終了する事業年度に係る利益処分案の検討および、必要に応じた承認。

第三号議案：2024年12月31日をもって終了する事業年度に係る連結非財務情報報告書の検討および、必要に応じた承認。

第四号議案：2024年12月31日をもって終了する事業年度中に取締役会が行った経営に関する検討および、必要に応じた承認。

第五号議案：会社の会計監査人の再任、または必要に応じた選任。

第六号議案：取締役会構成員がその役職ならびに経営および執行職務に基づき2025年度に受け取る報酬の承認。

第七号議案：権限の委任。

第八号議案：質疑応答。

第九号議案：株主総会議事録の作成、朗読、および必要に応じた承認。

最後に、資本会社法第272.2条の規定に従い、株主は、(i) 会社の登記上の本店所在地において閲覧すること、および/または (ii) 株主総会の承認に付されるすべての書類（特に、個別および連結の年次貸借対照表、個別および連結の損益計算書、個別および連結の純資産変動計算書、個別および連結のキャッシュ・フロー計算書、個別および連結の年次報告書を含む）ならびに個別および連結の事業報告書、連結非財務情報報告書、会計監査人の報告書について、直ちに、かつ無償で交付または送付を請求することができ、また必要に応じて同条項に基づき必要と判断する情報または説明を求めることができることをここに明示的に記します。

エルネスト・ベントス社（以下「当社」）の社会定款第15条の規定に従い、および2024年11月26日に採択された取締役会の決議に基づき、本状況により株主臨時総会への招集を行います。同総会は専ら遠隔手段により開催されるもので、すなわち株主の物理的な出席なしに、2025年1月14日12:00に開催されるものであり、以下の議題に従うものとします：

第一号議案：2024年度の業績見通しの報告。

第二号議案：2024年度の業績を原資とする中間配当の実施。

第三号議案：Jorge Sos Torres氏の当社新任取締役への選任。

第四号議案：取締役会構成員がその役職ならびに経営および執行職務に基づき2025年度に受け取る報酬の承認。

第五号議案：権限の委任。

第六号議案：質疑応答。

第七号議案：株主総会議事録の作成、朗読、および必要に応じた承認。

資本会社法第182条の2の規定に従い、本株主総会は当社の登記上の本店所在地で開催されたものとみなされます。

当社は、株主が音声会議またはビデオ会議により出席できるよう、また株主総会の開催中に書面によるメッセージを送信できるよう、必要な技術システムを整備するものとし、これにより株主が発言権、情報請求権、提案権および議決権をリアルタイムで行使できるようにするとともに、指定された手段を通じて他の出席者の発言を確認できるようにします。具体的には、株主総会は「Meet」プラットフォームを通じて開催され、そのため、当社の登録記録に記載されているメールアドレス宛てに、すべての株主に対し当該プラットフォームへの接続および総会出席のための招待状が送付されます。出席者名簿の作成にあたっては、2025年1月14日午後12時15分より前に当該プラットフォームに接続していた株主は、総会に出席したものとみなされます。

最後に、株主は、(i) 会社の登記上の本店所在地において閲覧すること、および/または (ii) 株主総会の承認に付されるすべての書類について、直ちに、かつ無償で交付または送付を請求することができ、また必要に応じて同条項に基づき必要と判断する情報または説明を求めることができることをここに明示的に記します。

Ernesto Ventós, S.A.（以下「当社」といいます）の定款第15条の規定に従い、また2024年4月2日に採択された当社取締役会の決議に基づき、ここに、2024年6月18日午後12時にCarretera Reial 120B, 08960 Sant Just Desvern, バルセロナにて開催される定時・臨時株主総会への招集通知を、以下の議事日程に従い発出いたします。

Ernesto Ventós, S.A.（以下「当社」といいます）の定款第15条の規定に従い、また2023年3月29日に採択された当社取締役会の決議に基づき、ここに、2023年6月26日午後12時にCarretera Reial 120B, 08960 Sant Just Desvern, バルセロナにて開催される定時・臨時株主総会への招集通知を、以下の議事日程に従い発出いたします。

Ernesto Ventós, S.A.社（以下「当社」という。）の定款第17条の規定に従い、及び同社取締役会が2022年5月19日に採択した決議に基づき、ここに通常かつ臨時株主総会をお知らせいたします。当該総会は、2022年6月20日午前11:00に、Calle Zurbarán, no 9 Local Derecho, 28010 – Madrid において開催されますので、以下の議事に従いご出席ください：

株主通常総会の召集通知が発送されました。2021年6月14日午前11:00にマドリッド、セラーノ通り110番地のGSCビジネスハブ、ソロージャ室で第1回召集として、また2021年6月15日に同じ時間と場所で第2回召集として開催される予定です。議事は以下の通りです

取締役会の決議により、株主総会（定時）を招集いたします。本総会は、2020年6月22日午後12時に第一回招集として開催され、必要な場合は2020年6月23日同時刻に第二回招集として開催されます。

COVID-19により引き起こされた公衆衛生上の危機状況の管理のための緊急事態を宣言する2020年3月14日付王令463/2020号（以下「緊急事態王令」）に鑑み、また、COVID-19の経済的・社会的影響に対処するための緊急特別措置に関する2020年3月17日付王令8/2020号（以下「王令」）第40条および第41条に従い、公共の利益ならびに当社株主および株主総会の準備・開催に関与する者の健康を守るため、本株主総会は、株主、代理人および招待者の物理的出席を伴わない電気通信手段により開催されます。当該王令第40条に従い、本株主総会は本店所在地で開催されたものとみなされます。

当社は、必要に応じて音声会議またはビデオ会議による出席を可能にするため、必要な技術システムを整備いたします。具体的には、本株主総会は「Meet」プラットフォームを通じて開催され、そのため、記名株式登録簿に記載された住所宛てに電子メールおよび（該当する場合）郵便により、すべての株主に対し当該プラットフォームへの接続および総会出席のための招待状が送付されます。

代理出席に関しては、遠隔地からの代理権の付与が認められます。この目的のため、株主は、2020年6月20日24時までに、代理権を証する書類を、株主本人および代理人の国民identity証明書またはパスポートの写しとともに、取締役会秘書役の宛先（このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。）まで送付しなければなりません。

取締役会の決議により、株主通常総会を2019年6月11日午前11時00分、マドリードセラーノ通り110番地にあるGSCビジネスハブビジネスセンターのソロージャ会議室で開催することが決定されました（第1回召集）。必要に応じて、2019年6月12日の同じ時間同じ場所で第2回召集を行うものとし、以下の通りとなります。

取締役会の決議により、株主通常総会を招集いたします。2018年6月28日午後4時、マドリッドセラーノ街110番地のGSC Business Hubビジネスセンター、ソロージャルームで第一回の招集として、必要な場合は2018年6月29日同じ時間同じ場所で第二回の招集として、以下に従い開催いたします