Convocatòria de Junta General Ordinària
15 de maig de 2026
Convocatòria d'Assemblea General Ordinària
22 de maig de 2023
Convocatòria d'Assemblea General Ordinària
20 de maig de 2020
Convocatòria de Junta General Ordinària
15 de maig de 2026
Convocatòria de Junta General Ordinària
16 de maig de 2025
Convocatòria de Junta General Ordinària
14 de Maig de 2024
Convocatòria d'Assemblea General Ordinària
(Data de comunicació: 15 de maig de 2026)
De conformitat amb allò disposat en l'article 15 dels Estatuts Socials de la companyia Ernesto Ventós, S.A. (en endavant, la "Societat"), i en virtut de l'acord del Consell d'Administració de la mateixa adoptat en data 17 de març de 2026, per la present se li convoca a la Junta General Ordinària d'Accionistes, que se celebrarà al Carrer Enclusa 129, 08292 Esparreguera, Barcelona, el proper dia 15 de juny de 2026, a les 12:00h, d'acord amb el següent:
ORDRE DEL DIA
Primer. Examen i aprovació, si escau, dels comptes anuals individuals i consolidats i informes de gestió respectius, corresponents a l'exercici social finalitzat el 31 de desembre de 2025.
Segon. Examen i aprovació, si escau, de la proposta d'aplicació del resultat corresponent a l'exercici social finalitzat el 31 de desembre de 2025.
Tercer. Examen i aprovació, si escau, de l'estat d'informació no financera consolidat corresponent a l'exercici social finalitzat el 31 de desembre de 2025.
Quart. Examen i aprovació, si escau, de la gestió del Consell d'Administració duta a terme durant l'exercici social finalitzat el 31 de desembre de 2025.
Cinquè. Reelecció, o si escau, nomenament de l'auditor de comptes de la Societat.
Sisè. Aprovació de la remuneració a percebre en l'exercici 2026 pels membres del Consell d'Administració per raó del seu càrrec i per les seves funcions directives i executives.
Setè. Renovacions al càrrec de conseller de la Societat.
Vuitè. Delegació de facultats.
Novè. Precs i preguntes.
Desè. Redacció i lectura i, si escau, aprovació de l'acta de la Junta.
Finalment, es deixa constància expressa que, de conformitat amb el que estableix l'article 272.2 de la Llei de Societats de Capital, els accionistes podran obtenir, de manera immediata i gratuïta, tots els documents que han de ser sotmesos a l'aprovació de la Junta General d'Accionistes (incloent-hi, en particular, el balanç de situació anual individual i consolidat, el compte de pèrdues i guanys individual i consolidat, l'estat total de canvis en el patrimoni net individual i consolidat, l'estat de fluxos d'efectiu individual i consolidat, la memòria anual individual i consolidada), així com l'informe de gestió individual i consolidat, l'estat d'informació no financera consolidat, l'informe o informes de l'auditor de comptes i, si escau, de la informació o aclariments que considerin precisos d'acord amb aquests preceptes.
HISTEMI INVERSIONES, S.L.
Representada per Dª Gloria Ventós Omedes
Presidenta del Consell d'Administració
Convocatòria d'Assemblea General Ordinària
(Data de comunicació: 16 de maig de 2025)
De conformitat amb el disposat en l'article 15 dels Estatuts Socials de la companyia Ernesto Ventós, S.A. (en endavant, la "Societat"), i en virtut de l'acord del Consell d'Administració de la mateixa adoptat en data 31 de març de 2025, per la present se li convoca a la Junta General Ordinària d'Accionistes, que se celebrarà en Carretera Reial 120B, 08960 Sant Just Desvern, Barcelona, el proper dia 16 de juny de 2025, a les 12:00h, de conformitat amb el següent:
ORDRE DEL DIA
Primer. Examen i aprovació, si escau, dels comptes anuals individuals i consolidats i informes de gestió respectius, corresponents a l'exercici social finalitzat el 31 de desembre de 2024.
Segon. Examen i aprovació, si escau, de la proposta d'aplicació del resultat corresponent a l'exercici social finalitzat el 31 de desembre de 2024.
Tercer. Examen i aprovació, si escau, de l'estat d'informació no financera consolidat corresponent a l'exercici social finalitzat el 31 de desembre de 2024.
Quart. Examen i aprovació, si escau, de la gestió del Consell d'Administració duta a terme durant l'exercici social finalitzat el 31 de desembre de 2024.
Cinquè. Reelecció, o si escau, nomenament de l'auditor de comptes de la Societat.
Sisè. Aprovació de la remuneració a percebre en l'exercici 2025 pels membres del Consell d'Administració per raó del seu càrrec i per les seves funcions directives i executives.
Setè. Delegació de facultats.
Vuitè. Precs i preguntes.
Novè. Redacció i lectura i, si escau, aprovació de l'acta de la Junta.
Finalment, es deixa constància expressa que, de conformitat amb el que estableix l'article 272.2 de la Llei de Societats de Capital, els accionistes podran: (i) examinar al domicili social de la Societat; i/o (ii) sol·licitar el lliurament o l'enviament, de manera immediata i gratuïta, de tots els documents que han de ser sotmesos a l'aprovació de la Junta General d'Accionistes (incloent-hi, en particular, el balanç de situació anual individual i consolidat, el compte de pèrdues i guanys individual i consolidat, l'estat total de canvis en el patrimoni net individual i consolidat, l'estat de fluxos d'efectiu individual i consolidat, la memòria anual individual i consolidada), així com l'informe de gestió individual i consolidat, l'estat d'informació no financera consolidat, l'informe o informes de l'auditor de comptes i, si escau, de la informació o aclariments que considerin precisos d'acord amb aquests preceptes.
HISTEMI INVERSIONES, S.L.
Representada per Dª Gloria Ventós Omedes
Presidenta del Consell d'Administració
Convocatòria d'Assemblea General Extraordinària
(Data de comunicació: 14 de desembre de 2024)
De conformitat amb el disposat en l'article 15 dels Estatuts Socials de la companyia Ernesto Ventós, S.A. (en endavant, la "Societat"), i en virtut de l'acord del Consell d'Administració de la mateixa adoptat en data 26 de novembre de 2024, per la present se li convoca a la Junta General Extraordinària d'Accionistes, que es celebrarà per mitjans exclusivament telemàtics, és a dir, sense assistència física d'accionistes, el proper dia 14 de gener de 2025, a les 12:00h, d'acord amb el següent:
ORDRE DEL DIA
Primer. Presentació de la previsió de resultats de l'exercici 2024.
Segon. Repartiment de dividends a compte dels resultats de l'exercici 2024.
Tercer. Nomenament del Sr. Jorge Sos Torres com a nou conseller de la Societat.
Quart. Aprovació de la remuneració a percebre en l'exercici 2025 pels membres del Consell d'Administració per raó del seu càrrec i per les seves funcions directives i executives.
Cinquè. Delegació de facultats.
Sisè. Precs i preguntes.
Setè. Redacció i lectura i, si escau, aprovació de l'acta de la Junta.
D'acord amb el que estableix l'article 182 bis de la Llei de Societats de Capital, la Junta es considerarà celebrada al domicili social de la Societat.
La Societat habilitarà els sistemes tècnics necessaris per facilitar l'assistència, si escau per audioconferència o videoconferència, així com amb la possibilitat de missatges escrits durant el transcurs de la Junta, tant per exercir en temps real els drets de paraula, informació, proposta i vot que corresponguin als accionistes, com per seguir les intervencions dels altres assistents pels mitjans indicats. En concret, la Junta General se celebrarà a través de la plataforma "Meet", a l'efecte de la qual es remetrà a tots els accionistes, per correu electrònic a l'adreça de correu que consta en els registres de la Societat, la invitació corresponent perquè puguin connectar-se a aquesta plataforma i assistir a la Junta. Als efectes de formació de la llista d'assistents, es considerarà que un accionista ha assistit a la Junta quan es trobi connectat a aquesta plataforma abans de les 12:15h del dia 14 de gener de 2025.
Finalment, es deixa constància expressa que els accionistes podran: (i) examinar al domicili social de la Societat; i/o (ii) sol·licitar el lliurament o l'enviament, de manera immediata i gratuïta, de tots els documents que han de ser sotmesos a l'aprovació de la Junta General d'Accionistes i, si escau, de la informació o aclariments que considerin precisos d'acord amb aquests preceptes.
CALDERERS 16, S.L.
Representada per D. Jordi Calonge Pascual
Vicepresident del Consell d'Administració
Convocatòria d'Assemblea General Ordinària
(Data de comunicació: 14 de maig de 2024)
De conformitat amb el que disposa l'article 15 dels Estatuts Socials de la companyia Ernesto Ventós, S.A. (d'ara endavant, la "Societat"), i en virtut de l'acord del Consell d'Administració de la mateixa adoptat en data 2 d'abril de 2024, per la present se'l convoca a la Junta General Ordinària i Extraordinària d'Accionistes, que se celebrarà a Carretera Reial 120B, 08960 Sant Just Desvern, Barcelona, el proper dia 18 de juny de 2024, a les 12:00h, d'acord amb el següent:
ORDRE DEL DIA
Primer. Examen i aprovació, en seu cas, dels comptes anuals individuals i consolidats i informes de gestió respectius, corresponents a l'exercici social terminat el 31 de desembre de 2023.
Segon. Examen i aprovació, en seu cas, de la proposta d'aplicació del resultat corresponent a l'exercici social terminat el 31 de desembre de 2023.
Tercer. Examen i aprovació, en seu cas, de la gestió del Consell d'Administració duta a terme durant l'exercici social terminat el 31 de desembre de 2023.
Quart. Reelecció, o en seu cas, nomenament de l'auditor de comptes de la Societat.
Quint. Aprovació de la remuneració a percebre en l'exercici 2024 pels membres del Consell d'Administració per raó del seu càrrec i per les seves funcions directives i executives.
Sisè. Renovacions al càrrec de conseller de la Societat.
Setè. Delegació de facultats.
Vuitè. Ruecs i preguntes.
Novè. Redacció i lectura i, en seu cas, aprovació de l'acta de la Junta.
Finalment, es deixa constància expressa del dret a obtenir per part dels accionistes, de forma immediata i gratuïta, tots els documents que han de ser sotmesos a l'aprovació de la Junta General d'Accionistes i, en seu cas, de la informació o aclariments que estimin precisos d'acord amb aquests preceptes, tot això de conformitat amb allò previst en la Llei de Societats de Capital.
Gloria Ventós Omedes
Presidenta del Consell d'Administració
Convocatòria d'Assemblea General Ordinària
(Data de comunicació: 22 de maig de 2023)
De conformitat amb el que disposa l'article 15 dels Estatuts Socials de la companyia Ernesto Ventós, S.A. (d'ara endavant, la "Societat"), i en virtut de l'acord del Consell d'Administració de la mateixa adoptat en data 29 de març de 2023, per la present se'l convoca a la Junta General Ordinària i Extraordinària d'Accionistes, que se celebrarà a Carretera Reial 120B, 08960 Sant Just Desvern, Barcelona, el proper dia 26 de juny de 2023, a les 12:00h, d'acord amb el següent:
ORDRE DEL DIA
Primer. Examen i aprovació, si escau, dels comptes anuals individuals i consolidats i informes de gestió respectius, corresponents a l'exercici social finalitzat el 31 de desembre de 2022.
Segon. Examen i aprovació, si escau, de la proposta d'aplicació del resultat corresponent a l'exercici social finalitzat el 31 de desembre de 2022.
Tercer. Examen i aprovació, si escau, de la gestió del Consell d'Administració duta a terme durant l'exercici social finalitzat el 31 de desembre de 2022.
Quart. Reelecció, o si escau, nomenament de l'auditor de comptes de la Societat.
Cinquè. Aprovació de la remuneració a percebre en l'exercici 2023 pels membres del Consell d'Administració per raó del seu càrrec i per les seves funcions directives i executives.
Sisè. Renovacions al càrrec de conseller de la Societat.
Setè. Delegació de facultats.
Vuitè. Precs i preguntes.
Novè. Redacció i lectura i, si escau, aprovació de l'acta de la Junta.
Finalment, es deixa constància expressa que, de conformitat amb el que estableix l'article 272.2 de la Llei de Societats de Capital, els accionistes podran: (i) examinar al domicili social de la Societat; i/o (ii) sol·licitar el lliurament o l'enviament, de manera immediata i gratuïta, de tots els documents que han de ser sotmesos a l'aprovació de la Junta General d'Accionistes (incloent-hi, en particular, el balanç de situació anual individual i consolidat, el compte de pèrdues i guanys individual i consolidat, l'estat total de canvis en el patrimoni net individual i consolidat, l'estat de fluxos d'efectiu individual i consolidat, i la memòria anual individual i consolidada), així com l'informe de gestió individual i consolidat, l'informe o informes de l'auditor de comptes i, si escau, de la informació o aclariments que considerin precisos d'acord amb aquests preceptes.
Gloria Ventós Omedes
Presidenta del Consell d'Administració
Convocatòria d'Assemblea General Ordinària
(Data de comunicació: 19 de maig de 2022)
De conformitat amb allò disposat en l'article 17 dels Estatuts Socials de la companyia Ernesto Ventós, S.A. (en endavant, la "Societat"), i en virtut de l'acord del Consell d'Administració de la mateixa adoptat en data 19 de maig de 2022, per la present se li convoca a la Junta General Ordinària i Extraordinària d'Accionistes, que se celebrarà al Carrer Zurbarán, no 9 Local Dret, 28010 – Madrid, el proper dia 20 de juny de 2022, a les 11:00h, de conformitat amb el següent:
ORDRE DEL DIA
Primer.- Examen i aprovació, si escau, dels comptes anuals individuals i consolidats i informes de gestió respectius, corresponents a l'exercici social finalitzat el 31 de desembre de 2021.
Segon.- Examen i aprovació, si escau, de la proposta d'aplicació del resultat corresponent a l'exercici social finalitzat el 31 de desembre de 2021.
Tercer.- Examen i aprovació, si escau, de la gestió del Consell d'Administració duta a terme durant l'exercici social finalitzat el 31 de desembre de 2021.
Quart.- Reelecció, o si escau, nomenament de l'auditor de comptes de la Societat.
Cinquè.- Aprovació de la remuneració a percebre en l'exercici 2022 pels membres del Consell d'Administració per raó del seu càrrec i per les seves funcions directives i executives.
Sisè.- Modificació de l'article 15 dels Estatuts Socials de la Societat a l'efecte de permetre expressament la convocatòria i celebració de juntes generals d'accionistes: (i) en un terme municipal alternatiu al del domicili social; i (ii) per mitjans exclusivament telemàtics.
Setè.- Modificació de l'article 19 dels Estatuts Socials de la Societat a l'efecte de permetre expressament l'assistència telemàtica a les juntes generals d'accionistes.
Vuitè.- Modificació de l'article 28 dels Estatuts Socials de la Societat a l'efecte de permetre expressament l'assistència telemàtica a les sessions del consell d'administració.
Novè.- Modificació de l'article 29 dels Estatuts Socials de la Societat a l'efecte de permetre expressament l'adopció d'acords pel consell d'administració pel procediment per escrit i sense sessió.
Desè.- Delegació de facultats.
Onzè.- Precs i preguntes.
Dotzè.- Redacció i lectura i, si escau, aprovació de l'acta de la Junta.
Finalment, es deixa constància expressa que, de conformitat amb el que estableixen els articles 272.2 i 287 de la Llei de Societats de Capital, els accionistes podran: (i) examinar al domicili social de la Societat; (ii) descarregar-los al lloc web de la Societat (www.ventos.com); i/o (iii) sol·licitar el lliurament o l'enviament, de manera immediata i gratuïta, de tots els documents que han de ser sotmesos a l'aprovació de la Junta General d'Accionistes (incloent-hi, en particular, el balanç de situació anual individual i consolidat, el compte de pèrdues i guanys individual i consolidat, l'estat total de canvis en el patrimoni net individual i consolidat, l'estat de fluxos d'efectiu individual i consolidat, la memòria anual individual i consolidada, el text íntegre de les modificacions estatutàries proposades i l'informe justificatiu de les mateixes), així com l'informe de gestió individual i consolidat, l'informe o informes de l'auditor de comptes i, si escau, de la informació o aclariments que considerin precisos d'acord amb aquests preceptes.
Atentament,
Sra. Gloria Ventós Omedes
Presidenta del consell d'administració.
Convocatòria d'Assemblea General Ordinària
(Data de comunicació: 12 de maig de 2021)
Es convoca Junta General Ordinària d'accionistes a celebrar el proper dia 14 de juny de 2021 a les 11:00 hores al Centre de Negocis GSC Business Hub, sala Sorolla, situat al carrer Serrano nº 110 de Madrid, en primera convocatòria, i el 15 de juny de 2021 a la mateixa hora i en el mateix lloc en segona convocatòria, si procedís, d'acord amb el següent
ORDRE DEL DIA
Primer.- Examen i aprovació, en el seu cas, dels comptes anuals ordinaris i consolidats i informes de gestió respectius, corresponents a l'exercici anual finalitzat el 31 de desembre de 2020.
Segon.- Examen i aprovació, en el seu cas, de la gestió del Consell d'Administració.
Tercer.- Aprovació de l'aplicació del resultat corresponent a l'exercici anual finalitzat el 31 de desembre de 2020.
Quart.- Nomenament d'auditors.
Cinquè.- Presa de raó de la caducitat del nomenament del conseller D. Hans Albert Gans i establiment del nombre de membres del Consell d'Administració.
Sisè.- Aprovació de la remuneració a percebre en l'exercici 2021 pels membres del consell d'administració per raó del seu càrrec i per les seves funcions directives i executives.
Setè.- Ruecs i preguntes
Vuitè.- Redacció i lectura i, en el seu cas, aprovació de l'acta de la Junta.
A partir de la publicació de la present, qualsevol accionista podrà consultar al domicili social i obtenir de la societat, de forma immediata i gratuïta, els documents que han de ser sotmesos a l'aprovació de la junta, l'informe de gestió i l'informe d'auditoria.
Madrid, a 12 de maig de 2021.
El Secretari del Consell d'Administració, Don Ernesto Lacambra.
Convocatòria d'Assemblea General Ordinària
(Data de comunicació: 20 de maig de 2020)
Per acord del Consell d'Administració, es convoca Junta General Ordinària d'accionistes que se celebrarà el proper dia 22 de juny de 2020 a les 12 hores, en primera convocatòria, i el 23 de juny de 2020 a la mateixa hora en segona convocatòria, si escau.
A la vista del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 (el "Reial Decret d'Alarma"), d'acord amb els articles 40 i 41 del Reial Decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19 (el "Reial Decret llei"), i amb la finalitat de salvaguardar els interessos generals així com la salut dels accionistes de la Societat i de les persones involucrades en la preparació i celebració de la Junta General, aquesta se celebrarà per via telemàtica, és a dir, sense assistència física d'accionistes, representants ni convidats. D'acord amb l'article 40 del Reial Decret llei, la Junta General es considerarà celebrada al domicili social.
La Societat habilitarà els sistemes tècnics necessaris per facilitar l'assistència, si escau per audioconferència o videoconferència. En concret, la Junta General se celebrarà a través de la plataforma "Meet", a l'efecte de la qual es remetrà a tots els accionistes, per correu electrònic i, si escau, correu postal al domicili que consta al Llibre Registre d'Accions Nominatives, la invitació corresponent per connectar-se a aquesta plataforma i assistir a la Junta.
Pel que fa a la representació, es permet la representació a distància. A aquests efectes, l'accionista haurà d'enviar a l'adreça del Secretari del Consell d'Administració (
ORDRE DEL DIA
Primer.- Examen i aprovació, en el seu cas, dels comptes anuals ordinaris i consolidats, informe de gestió i proposta d'aplicació de resultats corresponents a l'exercici 2019.
Segon.- Examen i aprovació, en el seu cas, de la gestió del Consell d'Administració.
Tercer.- Aprovació de l'aplicació del resultat corresponent a l'exercici anual acabat el 31 de desembre de 2019.
Quart.- Retribució del Consell d'Administració.
Quint.- Reelecció del conseller Doña Gloria Ventós Omedes com a membre del Consell i com a President.
Sisè.- Informació sobre errors de transcripció en actes anteriors i subsanació.
Setè.- Precs i preguntes
Vuitè.- Redacció i lectura i, en el seu cas, aprovació de l'acta de la Junta.
A partir de la publicació de la present, qualsevol accionista podrà consultar al domicili social i obtenir de la societat, de forma immediata i gratuïta, els documents que han de ser sotmesos a l'aprovació de la junta, l'informe de gestió i l'informe d'auditoria.
Madrid, a 20 de maig de 2020.
El Secretari del Consell d'Administració, Don Ernesto Lacambra.
Convocatòria de Junta General Ordinària
(Data de comunicació: 3 de maig de 2019)
Per acord del Consell d'Administració, es convoca Junta General Ordinària d'accionistes a celebrar el pròxim dia 11 de juny de 2019 a les 11:00 hores al Centre de Negocis GSC Business Hub, sala Sorolla, situat al carrer Serrano nº 110 de Madrid, en primera convocatòria, i el 12 de juny de 2019 a la mateixa hora i en el mateix lloc en segona convocatòria, si procedís, d'acord amb el següent
ORDRE DEL DIA
Primer.- Examen i aprovació, en el seu cas, dels comptes anuals ordinaris i consolidats, informe de gestió i proposta d'aplicació de resultats, corresponents a l'exercici de 2018.
Segon.- Examen i aprovació, en el seu cas, de la gestió del Consell d'Administració.
Tercer.- Distribució de dividends.
Quart.- Retribució del Consell d'Administració.
Quint.- Redacció, lectura i, en el seu cas, aprovació de l'acta de la Junta.
A partir de la publicació de la present, qualsevol accionista podrà consultar al domicili social i obtenir de la societat, de forma immediata i gratuïta, els documents que han de ser sotmesos a l'aprovació de la junta, l'informe de gestió i l'informe d'auditoria.
Madrid, a 3 de maig de 2019.
El Secretari del Consell d'Administració, Don Leandro Juan Castelló.
Convocatòria d'Assemblea General Ordinària
(Data de comunicació: 24 de maig de 2018)
Per acord del Consell d'Administració, es convoca Junta General Ordinària d'accionistes a celebrar el pròxim dia 28 de juny de 2018 a les 16:00 hores al Centro de Negocios GSC Business Hub, sala Sorolla, situat al carrer Serrano núm. 110 de Madrid, en primera convocatòria, i el 29 de juny de 2018 a la mateixa hora i en el mateix lloc en segona convocatòria, si escau, de conformitat amb la següent
ORDRE DEL DIA
Primer.- Examen i aprovació, si escau, dels comptes anuals ordinaris i consolidats, informe de gestió i proposta d'aplicació de resultats, corresponents a l'exercici de 2017.
Segon.- Examen i aprovació, si escau, de la gestió del Consell d'Administració.
Tercer.- Distribució de dividends.
Quart.- Retribució del Consell d'Administració.
Quint.- Redacció, lectura i, si escau, aprovació de l'acta de la Junta.
A partir de la publicació de la present, qualsevol accionista podrà consultar al domicili social i obtenir de la societat, de forma immediata i gratuïta, els documents que han de ser sotmesos a l'aprovació de la junta, l'informe de gestió i l'informe d'auditoria.
Madrid, a 24 de maig de 2018.
El Secretari del Consell d'Administració, Don Leandro Juan Castelló.