In conformità a quanto disposto nell'articolo 15 dello Statuto Sociale della società Ernesto Ventós, S.A. (di seguito, la "Società"), e in virtù della delibera del Consiglio di Amministrazione della medesima adottata in data 17 marzo 2026, con la presente la si convoca all'Assemblea Generale Ordinaria degli Azionisti, che si terrà in Calle Enclusa 129, 08292 Esparreguera, Barcellona, il prossimo 15 giugno 2026, alle 12:00, secondo quanto segue:

Primo. Esame e approvazione, se del caso, dei bilanci annuali individuali e consolidati e delle rispettive relazioni sulla gestione, relativi all'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2025.
Secondo. Esame e approvazione, se del caso, della proposta di destinazione del risultato relativo all'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2025.
Terzo. Esame e approvazione, se del caso, della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario relativa all'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2025.
Quarto. Esame e approvazione, se del caso, della gestione svolta dal Consiglio di Amministrazione durante l'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2025.
Quinto. Rielezione, o se del caso, nomina del revisore dei conti della Società.
Sesto. Approvazione della remunerazione da percepire nell'esercizio 2026 dai membri del Consiglio di Amministrazione in ragione della loro carica e delle loro funzioni direttive ed esecutive.
Settimo. Rinnovi alla carica di consigliere della Società.
Ottavo. Delega di poteri.
Nono. Varie ed eventuali.
Decimo. Redazione e lettura e, se del caso, approvazione del verbale dell'Assemblea.
Infine, si dà espressamente atto che, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 272.2 della Legge sulle Società di Capitali, gli azionisti potranno ottenere, immediatamente e gratuitamente, tutti i documenti che devono essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea Generale degli Azionisti (compresi, in particolare, lo stato patrimoniale annuale individuale e consolidato, il conto economico individuale e consolidato, il prospetto delle variazioni del patrimonio netto individuale e consolidato, il rendiconto finanziario individuale e consolidato, la nota integrativa annuale individuale e consolidata), nonché la relazione sulla gestione individuale e consolidata, la dichiarazione consolidata di carattere non finanziario, la/le relazione/i del revisore dei conti e, se del caso, le informazioni o i chiarimenti che ritengano necessari in conformità a tali disposizioni.

In conformità alle disposizioni dell'articolo 15 dello Statuto Sociale della società Ernesto Ventós, S.A. (di seguito, la "Società"), e in virtù della delibera del Consiglio di Amministrazione di essa adottata in data 31 marzo 2025, per la presente La convoca all'Assemblea Generale Ordinaria degli Azionisti, che si terrà in Carretera Reial 120B, 08960 Sant Just Desvern, Barcellona, il prossimo 16 giugno 2025, alle ore 12:00, secondo quanto segue:

Català

Primer. Examen i aprovació, si escau, dels comptes anuals individuals i consolidats i informes de gestió respectius, corresponents a l'exercici social finalitzat el 31 de desembre de 2024.

Segon. Examen i aprovació, si escau, de la proposta d'aplicació del resultat corresponent a l'exercici social finalitzat el 31 de desembre de 2024.

Tercer. Examen i aprovació, si escau, de l'estat d'informació no financera consolidat corresponent a l'exercici social finalitzat el 31 de desembre de 2024.

Quart. Examen i aprovació, si escau, de la gestió del Consell d'Administració duta a terme durant l'exercici social finalitzat el 31 de desembre de 2024.

Cinquè. Reelecció, o si escau, nomenament de l'auditor de comptes de la Societat.

Sisè. Aprovació de la remuneració a percebre en l'exercici 2025 pels membres del Consell d'Administració per raó del seu càrrec i per les seves funcions directives i executives.

Setè. Delegació de facultats.

Vuitè. Precs i preguntes.

Novè. Redacció i lectura i, si escau, aprovació de l'acta de la Junta.

Finalment, es deixa constància expressa que, de conformitat amb el que estableix l'article 272.2 de la Llei de Societats de Capital, els accionistes podran: (i) examinar al domicili social de la Societat; i/o (ii) sol·licitar el lliurament o l'enviament, de manera immediata i gratuïta, de tots els documents que han de ser sotmesos a l'aprovació de la Junta General d'Accionistes (incloent-hi, en particular, el balanç de situació anual individual i consolidat, el compte de pèrdues i guanys individual i consolidat, l'estat total de canvis en el patrimoni net individual i consolidat, l'estat de fluxos d'efectiu individual i consolidat, la memòria anual individual i consolidada), així com l'informe de gestió individual i consolidat, l'estat d'informació no financera consolidat, l'informe o informes de l'auditor de comptes i, si escau, de la informació o aclariments que considerin precisos d'acord amb aquests preceptes.

English

First. Review and approval, as applicable, of the individual and consolidated annual accounts and respective management reports, corresponding to the financial year ended 31 December 2024.

Second. Review and approval, as applicable, of the proposed allocation of results corresponding to the financial year ended 31 December 2024.

Third. Review and approval, as applicable, of the consolidated non-financial information statement corresponding to the financial year ended 31 December 2024.

Fourth. Review and approval, as applicable, of the management carried out by the Board of Directors during the financial year ended 31 December 2024.

Fifth. Re-election, or as applicable, appointment of the Company's auditor.

Sixth. Approval of the remuneration to be received in financial year 2025 by the members of the Board of Directors on account of their position and their managerial and executive functions.

Seventh. Delegation of powers.

Eighth. Questions and answers.

Ninth. Drafting and reading and, as applicable, approval of the minutes of the Meeting.

Finally, express notice is given that, in accordance with the provisions of Article 272.2 of the Spanish Capital Companies Act, shareholders may: (i) examine at the Company's registered office; and/or (ii) request delivery or dispatch, immediately and free of charge, of all the documents to be submitted for approval at the General Shareholders' Meeting (including, in particular, the individual and consolidated annual balance sheet, the individual and consolidated profit and loss account, the individual and consolidated total statement of changes in equity, the individual and consolidated cash flow statement, and the individual and consolidated annual report), as well as the individual and consolidated management report, the consolidated non-financial information statement, the auditor's report(s), and, where applicable, any information or clarifications they deem necessary in accordance with these provisions.

Français

Premièrement. Examen et approbation, le cas échéant, des comptes annuels individuels et consolidés et des rapports de gestion respectifs, correspondant à l'exercice social clos le 31 décembre 2024.

Deuxièmement. Examen et approbation, le cas échéant, de la proposition d'affectation du résultat correspondant à l'exercice social clos le 31 décembre 2024.

Troisièmement. Examen et approbation, le cas échéant, de l'état d'information non financière consolidé correspondant à l'exercice social clos le 31 décembre 2024.

Quatrièmement. Examen et approbation, le cas échéant, de la gestion du Conseil d'Administration menée au cours de l'exercice social clos le 31 décembre 2024.

Cinquièmement. Réélection, ou le cas échéant, nomination du commissaire aux comptes de la Société.

Sixièmement. Approbation de la rémunération à percevoir au titre de l'exercice 2025 par les membres du Conseil d'Administration en raison de leur fonction et de leurs fonctions de direction et exécutives.

Septièmement. Délégation de pouvoirs.

Huitièmement. Questions diverses.

Neuvièmement. Rédaction et lecture et, le cas échéant, approbation du procès-verbal de l'Assemblée.

Enfin, il est expressément mentionné que, conformément aux dispositions de l'article 272.2 de la Loi sur les Sociétés de Capitaux, les actionnaires pourront : (i) consulter au siège social de la Société ; et/ou (ii) demander la remise ou l'envoi, immédiatement et gratuitement, de tous les documents devant être soumis à l'approbation de l'Assemblée Générale des Actionnaires (y compris, en particulier, le bilan annuel individuel et consolidé, le compte de résultat individuel et consolidé, l'état total des variations des capitaux propres individuel et consolidé, le tableau des flux de trésorerie individuel et consolidé, le rapport annuel individuel et consolidé), ainsi que le rapport de gestion individuel et consolidé, l'état d'information non financière consolidé, le(s) rapport(s) du commissaire aux comptes et, le cas échéant, les informations ou précisions qu'ils jugeraient nécessaires conformément à ces dispositions.

Italiano

Primo. Esame e approvazione, se del caso, dei bilanci annuali individuali e consolidati e delle rispettive relazioni sulla gestione, relativi all'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2024.

Secondo. Esame e approvazione, se del caso, della proposta di destinazione del risultato relativo all'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2024.

Terzo. Esame e approvazione, se del caso, della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario relativa all'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2024.

Quarto. Esame e approvazione, se del caso, della gestione svolta dal Consiglio di Amministrazione durante l'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2024.

Quinto. Rielezione, o se del caso, nomina del revisore dei conti della Società.

Sesto. Approvazione della remunerazione da percepire nell'esercizio 2025 dai membri del Consiglio di Amministrazione in ragione della loro carica e delle loro funzioni direttive ed esecutive.

Settimo. Delega di poteri.

Ottavo. Varie ed eventuali.

Nono. Redazione e lettura e, se del caso, approvazione del verbale dell'Assemblea.

Infine, si dà espressamente atto che, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 272.2 della Legge sulle Società di Capitali, gli azionisti potranno: (i) esaminare presso la sede sociale della Società; e/o (ii) richiedere la consegna o l'invio, immediatamente e gratuitamente, di tutti i documenti che devono essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea Generale degli Azionisti (compresi, in particolare, lo stato patrimoniale annuale individuale e consolidato, il conto economico individuale e consolidato, il prospetto delle variazioni del patrimonio netto individuale e consolidato, il rendiconto finanziario individuale e consolidato, la nota integrativa annuale individuale e consolidata), nonché la relazione sulla gestione individuale e consolidata, la dichiarazione consolidata di carattere non finanziario, la/le relazione/i del revisore dei conti e, se del caso, le informazioni o i chiarimenti che ritengano necessari in conformità a tali disposizioni.

In conformità a quanto disposto dall'articolo 15 dello Statuto Sociale della società Ernesto Ventós, S.A. (di seguito, la "Società"), e in virtù della delibera del Consiglio di Amministrazione adottata in data 26 novembre 2024, siete invitati alla Assemblea Generale Straordinaria degli Azionisti, che si terrà esclusivamente mediante mezzi telematici, cioè senza la presenza fisica degli azionisti, il prossimo 14 gennaio 2025, alle 12:00, secondo il seguente:

Ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto Sociale della società Ernesto Ventós, S.A. (di seguito, la "Società"), e in virtù della delibera del Consiglio di Amministrazione della stessa adottata in data 2 aprile 2024, con la presente Le viene rivolta convocazione all'Assemblea Generale Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti, che si terrà presso Carretera Reial 120B, 08960 Sant Just Desvern, Barcellona, il prossimo giorno 18 giugno 2024, alle ore 12:00, secondo il seguente ordine del giorno:

Ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto Sociale della società Ernesto Ventós, S.A. (di seguito, la "Società"), e in virtù della delibera del Consiglio di Amministrazione della stessa adottata in data 29 marzo 2023, con la presente Le viene rivolta convocazione all'Assemblea Generale Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti, che si terrà presso Carretera Reial 120B, 08960 Sant Just Desvern, Barcellona, il prossimo giorno 26 giugno 2023, alle ore 12:00, secondo il seguente ordine del giorno:

In conformità a quanto previsto dall'articolo 17 dello Statuto Sociale della società Ernesto Ventós, S.A. (di seguito, la "Società"), e in virtù della deliberazione del Consiglio di Amministrazione della medesima adottata in data 19 maggio 2022, si convoca l'Assemblea Generale Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti, che avrà luogo in Calle Zurbarán, no 9 Local Derecho, 28010 – Madrid, il giorno 20 giugno 2022, alle ore 11:00, secondo il seguente:

Si convoca l'Assemblea Generale Ordinaria degli azionisti da tenersi il prossimo 14 giugno 2021 alle 11:00 presso il Centro Affari GSC Business Hub, sala Sorolla, sito in via Serrano n° 110 di Madrid, in prima convocazione, e il 15 giugno 2021 alla stessa ora e nello stesso luogo in seconda convocazione, se necessario, secondo il seguente

Con delibera del Consiglio di Amministrazione, viene convocata l'Assemblea Generale Ordinaria degli azionisti, che si terrà il prossimo 22 giugno 2020 alle ore 12:00, in prima convocazione, e il 23 giugno 2020 alla stessa ora, in seconda convocazione, se necessario.

Alla luce del Regio Decreto 463/2020, del 14 marzo, con cui si dichiara lo stato di allerta per la gestione della situazione di crisi sanitaria causata dal COVID-19 (il "Regio Decreto di Allerta"), ai sensi degli articoli 40 e 41 del Regio Decreto-legge 8/2020, del 17 marzo, recante misure urgenti straordinarie per far fronte all'impatto economico e sociale del COVID-19 (il "Regio Decreto-legge"), e al fine di salvaguardare l'interesse generale nonché la salute degli azionisti della Società e delle persone coinvolte nella preparazione e nello svolgimento dell'Assemblea Generale, quest'ultima si terrà per via telematica, ossia senza la presenza fisica di azionisti, rappresentanti o ospiti. Ai sensi dell'articolo 40 del Regio Decreto-legge, l'Assemblea Generale si considererà tenuta presso la sede sociale.

La Società predisporrà i sistemi tecnici necessari per agevolare la partecipazione, se del caso mediante audioconferenza o videoconferenza. In particolare, l'Assemblea Generale si terrà tramite la piattaforma "Meet", a tal fine sarà inviato a tutti gli azionisti, tramite e-mail e, se del caso, per posta ordinaria all'indirizzo risultante nel Libro dei Soci Nominativi, il relativo invito per collegarsi a detta piattaforma e partecipare all'Assemblea.

Per quanto riguarda la rappresentanza, è consentita la delega a distanza. A tal fine, l'azionista dovrà inviare all'indirizzo del Segretario del Consiglio di Amministrazione (Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.), entro le ore 24:00 del 20 giugno 2020, la documentazione comprovante la delega, unitamente a una copia del proprio documento d'identità nazionale o passaporto e di quello del delegato.

Per delibera del Consiglio di Amministrazione, si convoca l'Assemblea Generale Ordinaria degli azionisti da tenersi il prossimo 11 giugno 2019 alle ore 11:00 presso il Centro Affari GSC Business Hub, sala Sorolla, situato in via Serrano nº 110 di Madrid, in prima convocazione, e il 12 giugno 2019 alla medesima ora e nello stesso luogo in seconda convocazione, se necessario, secondo il seguente

Per delibera del Consiglio di Amministrazione, è convocata un'Assemblea Generale Ordinaria degli azionisti da tenersi il 28 giugno 2018 alle 16:00 presso il Centro Affari GSC Business Hub, sala Sorolla, situato in via Serrano n. 110 a Madrid, in prima convocazione, e il 29 giugno 2018 alla medesima ora e nel medesimo luogo in seconda convocazione, se necessario, secondo la seguente